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上海進一步排查整治虛擬貨幣交易場所

2019.11.27 謝青 房昊

2019年11月14日,中國人民銀行上海總部(以下簡稱“央行上海總部”)和上海市金融穩定聯席辦聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》(以下簡稱“《通知》”),開展對轄區內虛擬貨幣交易場所的整治。


《通知》指出,針對近期借區塊鏈技術的推廣宣傳炒作虛擬貨幣的情況,各區互聯網金融整治辦將對轄區內以下三種虛擬貨幣相關活動進行排查:一是在境內組織虛擬貨幣交易;二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由,發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣,募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣;三是為注冊在境外的ICO(即首次發行代幣)項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。《通知》要求各區整治辦在11月22日前完成排查工作,一旦發現從事上述虛擬貨幣相關活動的互聯網企業,上海各區整


我們的觀察


治辦要立即報送上海市金融穩定聯席辦和央行上海總部,并督促企業立即整改退出,打早打小。


在《通知》發布前,央行等七部委曾在2017年聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》(以下簡稱“《公告》”)。《公告》指出,在中國境內以發行代幣的形式(包括ICO)向投資者籌集虛擬貨幣的活動,本質上屬于未經批準非法公開融資的行為,涉嫌從事非法金融活動,應當予以取締。《公告》亦明確,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動,且各金融機構和非銀行支付機構亦不得開展代幣發行融資交易相關的業務,如賬戶開立、登記、交易等產品和服務。


此次《通知》進一步明確了監管部門打擊虛擬貨幣相關活動的行動綱領。在《公告》的基礎之上,《通知》將為境外注冊的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流、代理買賣等服務的機構納入整治范圍。這意味著,為境外注冊的交易平臺提供與此類ICO項目、虛擬貨幣交易平臺相關的服務,將被認定為非法活動受到整治。此外,《通知》明確某些借區塊鏈技術之名進行的虛擬貨幣發行或募集資金活動也屬整治范圍亦體現“實質重于形式”的監管原則。


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