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君合協助某大型國有企業應對非洲開發銀行合規調查獲得提前解禁

2019.09.11

某大型國有企業( “客戶”)及其子公司在非洲工程業務經營過程中,其某項目的出資方非洲開發銀行(“非開行”)對其啟動調查程序并擬進行制裁。該制裁意味著在被制裁的時間內,該企業將無法參與包括非開行在內的多邊開發銀行資助的所有項目。而且,根據多家多邊開發銀行之間于2010年達成的跨機構聯動制裁協議,被非開行制裁也將導致其自動進入其他多家多邊開發銀行的黑名單,對客戶的業務造成嚴重不利影響。


接受該企業委托后,君合按照客戶的要求協助其與非開行進行談判,力爭減輕處罰的內容和時限;雙方于2017年達成《和解協議》,非開行對該企業實施有條件的不除名制裁三年,顯著降低了制裁內容和時限。隨后,君合全程協助客戶建立并實施符合包括非開行在內的多邊開發銀行標準的合規制度,在整個集團層面建立并貫徹落實符合國際通行準則的合規體系,并協助客戶成功應對非開行對客戶其他項目的合規調查,最終獲得非開行的認可,提前一年于2019年解除了對該企業的制裁。


這是君合服務中國國有企業通過與多邊開發銀行合作進行合規調查、全面建立并實施多邊開發銀行標準的合規體系并經多邊開發銀行審核確認,從而獲得提前解禁的又一成功案例。該國有企業及其子公司獲得提前解禁不僅表明其在誠信合規方面已經取得顯著成績,同時也顯示了君合在研究并協助中國國有企業將現有的多邊開發銀行標準的合規制度與中國國有企業的現有體制和制度高度對接融合,協助中國國有企業應對多邊開發銀行順暢進行合規調查,以及協助建立并實施符合國際通行標準的合規體系的極高業務水平。


君合團隊在本項目兩年多的進程中發揮了重要作用,在促進非開行及其獨立合規顧問(Monitor)了解中國國有企業建立和實施國際標準的合規制度中所面臨的現實困難以及中國式解決方案方面作出巨大的努力和貢獻,并在促成非開行同意提前解除對客戶的制裁方面發揮了重要作用,得到客戶以及非開行及其獨立合規顧問等的高度贊賞和認可。本項目與君合團隊的合作機構為美國Hughes Hubbard & Reed律師事務所。


本合規項目的牽頭合伙人為康乂律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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